Субсидиарная ответственность начинается не с вины, а со статуса: сначала суд решает, были ли вы контролирующим лицом. Директор и мажоритарный участник попадают в эту категорию почти автоматически, но круг КДЛ намного шире — и это главная неожиданность для собственников.
Контролирующим должника лицом признаётся лицо, которое имело право давать обязательные указания или иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок (ст. 61.10 Закона о банкротстве). Закон устанавливает презумпции контроля: руководитель должника, члены органов управления, лицо с долей более половины голосов, а также лицо, извлекавшее выгоду из незаконного или недобросовестного поведения руководства.
Но перечень не закрыт: суд вправе признать КДЛ и по иным основаниям — если доказан фактический контроль (родственные связи, должностное положение, принуждение, схема управления через доверенных лиц). Период контроля — как правило, три года до появления признаков банкротства.
Лицо, имевшее право давать обязательные указания или определять действия должника (ст. 61.10). Презумпции охватывают руководителя, членов органов управления, участника с долей более половины голосов и выгодоприобретателя от недобросовестных действий. Перечень не закрыт — суд может установить фактический контроль.
Нет. Статус — лишь первое условие. Дальше нужно доказать противоправное поведение, вред и причинную связь. Пленум ВС № 42 прямо указывает на необходимость устанавливать участие каждого конкретного ответчика.
Как правило, за три года до появления признаков банкротства. Именно в этом периоде оцениваются решения и сделки контролирующих лиц.
Вас привлекают как контролирующее лицо? Пришлите документы — определю, на чём строится ваш статус, помогу опровергнуть презумпции и разграничить роли, чтобы ответственность не легла на вас за чужие решения.
Материал носит справочный характер и не является юридической консультацией, офертой или гарантией результата. Исход зависит от обстоятельств дела, документов и позиции конкретного суда.
