Проверка контрагента перед сделкой: юридические, налоговые и судебные риски

Нет. Это платная экспертная проверка: я лично анализирую компанию по открытым источникам (арбитраж, ЕФРСБ, ФССП, ЕГРЮЛ) и даю оценку рисков. Не автоматический сервис и не бесплатная консультация. По заявке сообщаю стоимость и сроки; при необходимости риски разбираются в платном письменном заключении.

Только из официальных реестров и картотек: арбитражные дела, реестры банкротств, база исполнительных производств, публичные налоговые сигналы. Мы используем обезличенные, проверяемые данные и не делаем непроверенных обвинений в адрес конкретных лиц.

Нет. Отчёт фиксирует риски, видимые из открытых источников на момент проверки, и не является юридической консультацией или гарантией исхода. Отсутствие сигналов в открытых данных не означает отсутствия рисков. Решения по конкретной ситуации принимаются на основе индивидуального анализа.

Да, сервис работает по любому ИНН/ОГРН из открытых данных. Это полезно перед сделкой, при выборе контрагента или при оценке должника. Для глубокой проверки спора подойдёт «Глубокая проверка судебного спора (Due Diligence)».

Не откладывать. Такие сигналы означают, что риск может затронуть личное имущество контролирующих лиц. Следующий шаг — «Анализ рисков субсидиарной ответственности» (от 149 000 ₽) или профильное заключение, где мы оцениваем вашу конкретную ситуацию и предлагаем сценарий защиты.

Я анализирую контрагента по открытым источникам: арбитражные дела и суммы исков, признаки банкротства, исполнительные производства, налоговые сигналы, данные ЕГРЮЛ и связи с другими компаниями. Факты группируются по направлениям риска с пояснением, что каждый из них означает для вашей сделки. Если по итогам нужна правовая позиция и план действий, это оформляется отдельным платным письменным заключением.

Настораживают свежая регистрация под сделку, массовый адрес и директор, отсутствие штата и ресурсов под заявленный объём, разрывы по цепочке и налоговые сигналы из открытых данных. В отчёте я отмечаю такие маркеры, чтобы вы видели риск отказа в вычете до оплаты, а не после требования инспекции. Это фиксация фактов, а не гарантия позиции налоговой по конкретной сделке.

Расширенная проверка оправдана перед крупной сделкой, покупкой бизнеса или доли, длинным контрактом с большими авансами и при первых тревожных сигналах по контрагенту. В этих случаях важно не просто увидеть факты, а понять их вес для вашей конкретной ситуации — это уже зона платного письменного заключения с правовой позицией.

Да, и именно перед переводом денег это имеет смысл. Я проверяю контрагента по ИНН/ОГРН и показываю, есть ли судебные, банкротные, налоговые и исполнительные риски, которые видны до оплаты. Отчёт даёт основания для решения — платить, менять условия договора или отказаться, — но не заменяет анализ самой сделки в письменном заключении.

Автоматические сервисы выдают набор данных без интерпретации. Я провожу проверку лично: собираю факты из официальных реестров и объясняю, какой именно риск стоит за каждым из них применительно к вашей сделке. Это платная экспертная работа, а не бесплатная консультация и не автосервис; при необходимости риски детально разбираются в письменном заключении.

Проверка контрагента отвечает на вопрос «с кем вы заключаете договор», а анализ договора — «на каких условиях». Сначала я даю картину рисков по самой компании, а разбор условий сделки и формулировок договора готовится отдельным платным письменным заключением с правовой позицией на стороне собственника. Так вы заходите в сделку с фактами, а не с догадками.